证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-009
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
【资料图】
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月
席刚先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；会议资料同步
抄送了公司全体监事、高级管理人员。出席会议董事对本次会议的召集、召开方
式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法
律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意投资建设福州澳牛新厂一期项目，由福州新希望澳牛乳业有限公
司负责建设和运营，总投资不超过 10,419.26 万元。
三、备查文件
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
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